گروه مشاوران آبتین با رویکردی یکپارچه و مبتنی بر بهترین رویه‌های جهانی، خدمات خود را در حوزه جرایم مالی به‌گونه‌ای طراحی کرده است که هم‌زمان ریسک، انطباق، کارایی عملیاتی و ارزش‌آفرینی را پوشش دهد.

حوزه‌های تخصصی ما شامل:

• مبارزه با پول‌شویی (AML) مبتنی بر ارزیابی ریسک و سناریوهای بومی
• شناخت مشتری و ذی‌نفع واقعی (KYC / KYB / UBO)
• پایش فهرست‌ها، تحریم‌ها و اشخاص پرریسک
• طراحی و بهبود کنترل‌های داخلی و خطوط دفاعی
• مدیریت ریسک جرایم مالیاتی و تقلب
• تحول عملیاتی و دیجیتال در واحدهای تطبیق و ریسک

ما با تلفیق دانش مقرراتی، تجربه اجرایی و تحلیل داده، به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا از رویکرد واکنشی فاصله گرفته و به سمت مدیریت پیش‌نگرانه جرایم مالی حرکت کنند.